華北事業部管理制度(共10頁)

1、精選優質文檔-傾情為你奉上廈門建發金屬有限公司華北事業部管理制度為加強華北事業部管理，確保華北事業部各項工作有序進行，特制定本規定，華北事業部全體員工應嚴格按照此管理規定執行。一、 誠信篇誠信是金。“誠信”是建發企業文化中的重要組成部分，不僅僅局限于理念和制度層面，更實際地體現在經營管理的過程中。華北事業部的全體員工應該充分珍惜和愛護自身的信用。做到工作誠信，為人坦蕩。廉潔自律，不謀私利。嚴禁行賄受賄，華北事業部全體員工不得利用工作之便向客戶和供應商行賄受賄，索要禮品，錢財等。一經發現，員工視情節輕重做降級到除名處理，相關上級主管降職一級。業務人員需將業務相關情況如實和公司匯報，不得欺瞞，不得

2、做出公司授權之外的事情。如遇實際情況需要緊急處理，應及時向上級主管請示，征得分管副總同意后方可實施。如業務人員不按照上述規定嚴格要求自己。對所屬事業部收取該筆業務的實際利潤的兩倍金額充入華北事業部綜合。對業務員，上級主管分處罰金3000元，5000元。二、 經營篇業務管理（一）匯報業務人員在任何時刻知曉自身業務執行情況，堅決杜絕“甩手掌柜”現象，對業務確實，實際負責，能夠真正控制業務進程，一旦出現業務風險，嚴禁欺瞞，以及時上報，共同解決。充分發揮各級人員作用，明確各級崗位職責，預防管理脫節，日常工作要求直接對上一級主管匯報，原則上不得越級匯報。加強信息溝通，按時撰寫工作匯報，保持溝通渠道順暢，

3、每周各辦事處應在周一下午前以書面或者電郵形式匯報到分管副總處（應包括但不限于合同執行數量，合同金額，合同執行情況，物流情況，工廠近況，客戶近況等），如由業助整理須有業務員本人親自簽字確認，如異常情況須親自注明原因及寫明對策。各級主管需在每季度自行選擇時間,地點和員工面談，內容需包括思想動態，業務情況，優缺點，工作和生活面臨困難，以及需要公司提供的幫助，形成書面報告發給分管副總和行政人員備案。如有實際情況須越級面談須向分管副總提前申請。如遇重要事件和業務執行異常，以及時主動在第一時間向上級主管匯報并采取相關措施在短時間內解決。（二）會議華北事業部每季度定期召開會議（時間定在金屬公司季度會議之后一

4、個星期內），傳達總公司政策、制度，做好工作總結與計劃。由專人負責通知會議時間、內容等，要求參與人員會議前做好會議發言準備等，屆時做好會議記錄，備案歸檔。并由專人于會議后第二天向各部門經理或辦事處經理以上遞送會議紀要。針對風險較大的業務，由分管副總決定是否需由華北事業部部門經理以上召開會議共同商討，群策群力，決定是否執行。下屬各公司或辦事處根據自身的實際情況可半個月定期召開會議，由專人將會議記錄及時向華北事業部分管領導。鼓勵事業部內部的交流溝通。下屬公司和辦事處可根據實際需要邀請其他公司和辦事處人員參與，做到信息共享，和諧共贏。（三）信息 為了更及時地進行業務信息交流，更好地利用各類信息制定業務

5、計劃，建立華北事業部信息管理分享機制。 關于國內外經濟大環境，建發股份公司、建發金屬公司相關業務、管理政策的動態信息等內容，匯總至陳素芳和劉堅處通過短信和郵件形式將相關信息及時傳達到各下屬公司和辦事處。 下屬各公司總經理或辦事處經理需指定專員（專員工作有效期一年）作為華北事業部信息聯系員，將所在區域的行業信息、鋼廠動態等及時收集總結，及時反饋給分管領導，并負責及時傳達到所屬的業務部組。根據不同鋼材品種或局部區域的動態信息，由各部組、品種負責人負責信息收集及反饋上級領導。分享預警信息。業務人員應對市場保持高度靈敏和警覺。在實際業務過程如發現一些風險或聽到一些負面消息，應該第一時間逐級上報，及時在

6、事業部內通傳，此類信息要求員工重點關注，需發送閱讀回執，確定能有效規避風險。相關信息需抄送至劉堅匯總，半個月為一個周期下發至相關人員。全員均為信息員，如有第一時間獲得有價值的信息必須及時進行反饋。（四）、績效管理為促進業務的良好有序運轉，增強事業部內部團結和諧，創建有效激勵優秀業務人員、管理人員的公平平臺，華北事業部以建發股份、金屬公司相關管理政策為基礎，堅持“多勞多得，合理分配”的原則。制定適合自己實際情況的績效獎勵機制，由分管張清華副總與各下屬公司及辦事處經理共同協商制定。詳情如下：1， 繼續鼓勵開發優質供應商，如業務人員開發供應商，且有效成交兩單以上并轉為金屬公司固定供應商，經核實給予獎

7、勵5000元。2， 鼓勵終端優質客戶開發，如業務人員開發終端供應商且有效成交兩個季度以上，經核實給予獎勵5000元。成交數量須達以下標準：鋼坯2萬噸，板材1萬噸，螺線1萬噸，品種鋼8千噸及以上3， 鼓勵跨部門合作，跨組合作。大原則以華北事業部部門經理以上人員出臺合作利潤分成為參考。實際執行時，可相關合作業務部門共同商討確定。4， 鼓勵出口，鼓勵國際貿易。創匯獎全額下發至相關業務人員。（2012年股份公司標準為創匯1美元獎勵人民幣0.005元）。5， 鼓勵業務模式創新和經營管理創新，創新模式符合公司發展方向并可推廣，給與特別獎勵。（五）出差管理1、審批流程嚴格執行金屬公司出差申請流程，出差期間業

8、務代理人須確實承擔代理責任。如遇緊急情況及周末,來不及提交申請,應先發短信或口頭通知分管副總，經同意后方可出差，且必須及時補做出差申請手續。2、票務預訂出差申請審批過后，可通知總部行政人力部統一訂購機票。在不影響業務的前提下，盡可能預定折扣多的機票。不允許自行訂立機票，否則不予報銷。其他出行方式須向行政人員報備，火車票，汽車票等可自行預定，但須報上級主管確認。3、住宿標準選擇酒店應本著節約的原則,盡量選擇有協議價且房價較低的酒店，兩人出差的應盡量選擇標準間入住。具體參照金屬公司管理制度住宿標準。4、出差時限 在允許的條件下，出差行程應盡量緊湊，如因業務需要無法在申請時間返回的應經審批人的同意，

9、并且和代理人確認是否能夠繼續代理繼續履行業務職責。5、出差匯報出差后應自覺在三個工作日內公司系統內做銷差手續，詳細描述拜訪的日程、客戶及洽談事項，并整理出差過程中所搜集的鋼廠或客戶宣傳資料和名片等交貿管部統一整理歸檔后返還。在出差過程有如有緊急情況應及時匯報。6、在出差應該盡量互相溝通，避免集中出差，造成派車等困難。7、外出拜訪客戶時須按照公司要求著裝，語言行為得體，能夠體現大企業風范。出差須攜帶筆記本，隨時做好記錄，也是對客戶的尊重。8、明令禁止進出夜總會，洗浴等場所。一經發現，嚴懲不貸。三、事務篇（一）辦公室裝修與家具配備按最新文秘、行政管理規定執行。本著簡單，大方，實用原則設置，大型辦公

10、用具維修，更換，須由相關行政人員向部門經理報備。（二）車輛管理1、公司車輛（1）派車審批因業務需要派公司車的，應填寫派車通知單，經部門經理或行政人員審核簽字后通知綜合部方可派車，如若私自派車，所有派車費用由員工個人承擔。嚴禁公車私用，違者重罰。（2）派車原則市內交通應優先使用公共交通工具（如地鐵、的士等），特殊情況確需派車的（如接待重要客人、拜訪地處于交通不便區域），由部門經理或行政人員簽字后方可派車；省內長途用車應盡量使用火車、長途汽車等公共交通工具，特殊情況確需派車的，要在出差申請上注明，經部門經理批準后方可派車。長途派車原則上由異地公司派專職駕駛員駕駛，派車應根據實際需要盡量選擇費用較低

11、的車型。（3）派車統計每季度行政人員應制作派車費用明細表，明細表中要列明派車人、時間、地點、派車理由及費用，費用須由派車人簽字確認，統一送交總部人力部存檔。2、私車公用 私車公用管理辦法按公司車輛使用管理規定中相關條款執行。（三）辦公管理1、 辦公室管理正常辦公時間至少應留一人處理公司日常事務，特殊情況需及時告知總部人力部。員工要保持辦公環境的整潔、有序，具體包括以下幾方面：（一）辦公室內禁止大聲喧嘩、閑聊、上網打游戲等與工作無關的事，嚴禁在辦公區域吸煙。（二）日常著裝、儀容按股份公司辦公環境和著裝、儀容管理規定執行。（三）盡量不在辦公區域用餐，如在辦公室用餐禁止將菜汁、殘渣滴落地毯，影響辦公

12、環境，餐后須及時收拾，整理。（四）午休時間和下班后要將重要物品及文件保管妥當，以免丟失（收取銀行承兌匯票應及時交至財務妥善保存）。午休后要把椅子歸位、報紙歸還、被褥收好，柜門關嚴、窗簾拉起，以免影響客人接待。（五）辦公室走道、各公共柜臺面禁止擺放個人用品，辦公桌上物品要擺放整齊，文件應及時歸檔。（六）員工應愛護公物，樹立節約意識，節約用水、用電、辦公用品及其他能源，最后離開辦公室的員工需確定燈光，冷氣，電腦顯示屏電源保持關閉狀態。以上由行政人員統一監督執行，已經發現違規，罰款：100元/次。2、 辦公用品與固定資產管理由各異地公司行政人員負責辦公用品的領用與固定資產的購置申請，購置固定資產應報

13、總部人力行政部，經公司總經理同意后方可采購。費用須經由分管副總和總部行政人力部確認。報銷單據須有指定行政人員簽字確認.3、 郵寄管理各異地公司應設立郵寄登記本。寄件人應自覺登記寄件人、客戶名稱、收件人、快遞號，并經相關業務助理簽字后方可寄出。大件物品郵寄須交由行政人員統一郵遞。4、 名片管理公司使用統一的名片格式，需印刷名片的應將填寫好的名片模板名片發給行政人員統一印制。5、 禮品申領異地公司需要申請招待禮品的，應填寫禮品申領單報備部門經理，經分管領導和總經理同意后方可領用或購買禮品。禮品申領單交由行政人員，由行政人員和異地平臺公司交接，方可領取。未經行政人員交接，視為自行購買，不予報銷。行政

14、人員須按季度將各部門申請的禮品費用下劃，費用由申領部門確認并承擔。異地平臺公司劃賬須由行政人員統一整理，交由總部確認。（四）管理文件/制度管理1、管理文件（1）、網絡文件除密級文件、董事會決議、內部獎懲決定等仍通過書面發文外，其他類型文件包括內部通知、各項管理規定原則上通過內部網發文，公司各級員工要及時關注內部網信息（在移動平臺“i建發”也可查詢），與員工本人相關的文件，應盡快按文件要求處理或執行。（2）、傳簽文件傳簽文件要及時簽閱，因公事不能馬上簽閱的，應先簽字確認后再找時間閱讀，以免影響文件傳閱進度。多次催促仍未簽字確認的，由部門經理或分管代簽，并將文件精神傳送給被代簽人。傳簽不能停于表面

15、，須嚴格貫徹執行。2、管理制度根據實際經營情況制訂的各類管理文件應先報總部相關管理部門審核通過后再執行。管理制度須落實到人，相關人須對管理制度簽字確認，一旦確認，沒有嚴格執行，視為不誠信，明知故犯，給予重罰, 罰款：100元/次。（五）費用管理1、招待費與差旅費管理華北事業部應積極響應國家要求，在接待方面做到得體而不失禮節，健康大方，杜絕鋪張浪費。因業務需要宴請客戶的，應提前報備部門經理（若部門經理不在，應向部門副經理報備）。報銷業務招待費及差旅費應填寫費用報銷單，經部門經理（部門經理不在，部門副經理可代審批）、分管領導及總經理簽字確認后方可至財務部報銷。招待費參照金屬公司華北事業部宴請管理制

16、度2、 辦公費用管理由異地公司統一劃帳的月度行政辦公費用明細，應于次月第一周內報送總部行政人力部備案。非常規費用明細須報分管副總知曉。3、報銷管理報銷部門：天津九部、北京九部、金屬公司2 當月發生的費用盡量當月報銷。如無特殊情況，超過三個月以上發票不予報銷，通訊費用可三個月報一次。費用發票須真實，有效。盡量使用手撕發票。為煙、酒、禮品或其他明顯屬于禮品類的，應雙人以上復核簽字。 費用報銷單須經由當地行政人員簽字確認才可以遞送總部審核。報銷金額應和實際發票金額準確，如財務發現計算錯誤，一經確定，相關人員（報銷人和行政人員）各罰款100元 /次。（六）、考勤、休假及休假管理（一）、考勤以及外出（1

17、）考勤要嚴格遵守股份異地平臺公司考勤管理規定，準時上班，不遲到、不早退。部門經理以下人員因公、私事外出須經部門經理同意，并向行政人員報備，否則按請假和曠工處理。部門經理和部門副經理因公、私事外出須經分管領導同意，并向行政人員報備。無論上午是否需要外出，每天早上必須按時進公司，并做好外出登記。如遇特殊情況需提前報備部門經理或行政人員，凡直接外出沒有報備者，均按遲到情況處理。如遲到超過十五分鐘且沒有提前說明，罰款100元/次，不接受事后說明。（2）外出外出辦理各項業務前應向部門經理說明外出原因及預計返回時間，經部門經理同意，報備行政人員后，在外出登記表上詳細登記去向，以備總部不定期抽查，如遇實際情

18、況無法親自填寫，可郵件或者短信通知行政人員代為登記。外出人員須保持通訊工具暢通，以便聯系。（二）、請假請年假須提前三天報備直接主管，并向總部行政人力部提交經直接主管、分管領導簽字確認的請假申請表，待總經理批準同意后方可休假。無特殊情況，公司不接受事后補假。年假休完之后方可休事假，病假，以上須報由金屬公司總經理批準。四、財務篇華北事業部各個辦事處，事業部須積極和金屬以及平臺公司財務人員溝通，尋求最優的財務統籌規劃，實現華北事業部財務利潤最大化，以及業務考核指標的顯著改善，要求如下：（一）、現款管理大額付款須提前三天報備，在系統上錄入。及時催促合同審核和保證金收取，保證實際付款的準確性，提高財務付款效率。如遇公司款項緊張，優先保證利潤率高，周轉快，以及對公司有戰略意義的業務。如業務情況緊急，無提前約款，須及時和財務人員溝通。須挪用華北事業部內其他部門款項須由部門經理協調。（二）、銀承票管理如需對外支付銀承票，根據業務情況選擇背書或自行開立，必要時可調動華北事業部內所有銀承票資源。保證華北事業部內部財務費用最優。收取