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文檔簡介

12升級。”34本次向特定對象發行股票募集資金將進一步增強公司資金實力以及提高公56最終發行對象由股東大會授權董事會在本次發行申請獲得深交所審核通過7易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二本次發行的最終發行價格將在公司本次發行申請獲得中國證監會的同意注8（1）本次發行符合《證券法》第九條的相關規定：非公開（2）本次發行符合《證券法》第十二條的相關規定：上市公司發行新股，（2）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的9（2）除金融類企業外，本次募集資金使用不得為持有（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他本次向特定對象發行股票的發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、（2）公司及其控股股東、實際控制人最近三年不存在嚴重損害上市公司利本次發行股票數量不超過本次發行前總股本的30%；公司前次募集資金為12AIPC智能制造基地項目34目于對海關失信企業實施聯合懲戒的合作備忘錄》規定的需要本次向特定對象發行股票方案已經公司第二屆董事會第十八次會議審議通本次向特定對象發行股票的發行方案已充分考慮了公司目前所處的行業現本次向特定對象發行股票的發行方案將嚴格遵守中國證監會相關法律法規依據募集資金總額和發行價格確定，且不超過本次向特定對象發行前總股本的（1）假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面（5）在預測公司總股本時，以截至本預案出具日上市公司總股本952,941,177股為基礎，僅考慮本次向特定對象發行股票的影響，不考慮其他因后歸屬于上市公司股東的凈利潤，分別按照以下三種情形：①2025年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較2024年度分別增長20%；②2025年度歸屬于上市公司股東的凈歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈（8）不考慮本次發行募集資金到位后，對公司生產經營、上述假設僅為測算本次向特定對象發行對公司即期回報主要財務指標的攤2024年度/20242024年度/2024公司已按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公和理性投資理念，根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及（四）相關主體關于公司本次向特定對象發行股票填補回報措施能夠得到4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任2、自本承諾出

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